Serie B: vice presidente di un club indagato per pagamenti in nero a calciatori e allenatori

Nella giornata di oggi la Guardia di Finanza e la Squadra Mobile della Questura di Milano hanno sequestrato 8,2 milioni di euro al commercialista Ruggiero Massimo Curci,  indagato per le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta, indebita compensazione da imposta e autoriciclaggio. In una nota la Guardia di Finanza scrive che Curci avrebbe finanziato con denaro riciclato il Foggia per un totale di 790mila euro, pagando in nero parte dei compensi spettanti (pari a circa 233.000 euro) a 2 allenatori e 9 calciatori della squadra. Il sequestro preventivo di denaro, polizze assicurative e auto di lusso è stato eseguito anche dagli agenti della Squadra mobile di Milano. Durante le indagini, scrive sempre la Guardia di Finanza, “erano già emerse le illecite condotte quale referente di un sistema di evasione fiscale e contributivo basato su indebite compensazioni di crediti tributari di oltre 4,8 milioni di euro”. Da ulteriori approfondimenti investigativi, tra cui interrogatori e testimonianze, sono stati accertati altri presunti illeciti, tra cui l’avere “ricevuto illeciti compensi in denaro contante (allo stato accertati per oltre 600.000 euro) da parte delle numerose società coinvolte, una delle quali recentemente dichiarata fallita dal Tribunale di Milano”. Curci avrebbe anche, secondo gli investigatori, “istigato due dipendenti dell’Agenzia delle Entrate di Foggia affinché effettuassero accessi abusivi al sistema informatico dell’Anagrafe Tributaria e avrebbe utilizzato quattro società cooperative (una con sede a Milano, una a Monza, e due a Napoli, tutte in realtà risultate inesistenti) per aprire dei conti correnti presso un istituto di credito nel quartiere Secondigliano di Napoli e far confluire provviste di denaro (derivanti da fatture per operazioni inesistenti pagate da altre cooperative). Questi soldi confluiti poi mediante l’emissione di assegni circolari nei propri conti correnti e da qui immediatamente fuoriusciti a titolo di ‘finanziamento socio del Foggia Calcio”.